Soupçons de blanchiment de capitaux par la Centif-24 dossiers au Parquet

Ça risque de bouger dans tous les sens prochainement avec tous ces rapports que la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet de Dakar. Dans le mémorandum adressé au Fmi, le 06 juin dernier à Washington, le ministre de l’Economie et des finances, Amadou Bâ, a largué une bombe, selon le quotidien Libération. Après avoir noté qu’au cours de la gestion 2013, le nombre de décrets d’avance (05) a été fortement réduit, comparé à 2012 (36 actes), l’argentier a parlé des dossiers de la Centif. C’est ainsi que le ministre des finances nous apprend que la Centif a reçu 123 déclarations de soupçon en 2013.

Aussi, elle a analysé et examiné 123 déclarations de soupçons et, à l’issue du traitement de ces dossiers, 24 rapports, signalant des indices de blanchiment de capitaux, ont été adressés au Procureur de la République pour enquête.

Selon toujours Amadou Bâ, la Centif s’attèle, en relation avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour la période de 2013 et 2017.

GFM