Affaire Aida Ndiongue - CBAO-Attijari : les7 questions clés qui secouent le Sénégal

Suite à une ordonnance rendue par le juge du deuxième cabinet, Samba Fall, la CBAO a transféré, mardi à la Caisse de Dépôt et de Consignation les 47 milliards de FCFA découverts dans 23 coffres forts loués au nom de Aida Ndiongue, sénatrice membre du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Cette affaire de 47 milliards de francs CFA découverts dans 23 coffres forts d'une même banque et loués tous à la même personne, sénatrice du Parti démocratique sénégalais, formation politique de l'ancien Président Abdoulaye Wade, est d'un tel extraordinaire que beaucoup se demandent quel est l'étendue du préjudice financier et monétaire infligé aux contribuables et populations sénégalaises, voire générations futures.

Des éléments de la gendarmerie ont fait mardi, en nombre et en force, une descente au siège de la banque pour remettre entre les mains de l'Etat du Sénégal les 47 milliards découverts dans les coffres. L’Etat est donc désormais détenteur des 47 milliards de francs Cfa de Aïda Ndiongue jusqu’à la fin des enquêtes sur l’origine de cette fortune. Mais selon les informations parues dans la presse, de nombreuses zones d’ombre subsistent. FinancialAfrik qui relève les 7 questions revenues dans ses entretiens avec des banquiers de la région, pose un débat sérieux sur les motivations de la CBAO devenue le premier groupe bancaire sénégalais à la suite de l'acquisition de 79,15 % du capital de la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (CBAO) auprès du groupe Mimran par le groupe marocain Attijariwafa Bank en novembre 2007. Rappelons qu'en décembre 2008 l'absorption d'Attijari Bank Sénégal devenait une réalité. Ces deux opérations majeures ont été enregistrée sous l'administration Wade, l'époque de la toute puissante et redoutable Aïda Ndiongue.

Ces questions qui reviennent selon FinancialAfrik sont celles-ci :

1- Pourquoi le patron de la CBAO, Abdelkrim Raghni, n’était au courant de rien.
2-Pourquoi confond-il la location du coffre fort de la banque, logé dans une chambre forte avec caméras de surveillance, à la location d’une voiture?
3-Pourquoi la Commission bancaire et la BCEAO, gardiennes de l’orthodoxie bancaire en zone UEMOA, sont en retrait dans ce dossier ?
4-Pourquoi le patron de CBAO et ses collaborateurs n’ont pas fait une déclaration de soupçon, procédure minimale face à une personnalité politiquement exposée détenant 23 coffres?
5-Combien de personnes en zone UEMOA détiennent 23 comptes et plus de 47 milliards ?
6- Quel est le parcours d’Abdelkrim Raghni jusqu”à sa nomination à ce poste stratégique de représentant de la deuxième banque de l’UEMOA au Sénégal?
-7 La déclaration de soupçon envoyée à la brigade financière viole-t-elle le secret bancaire?

GFM